Подпишись на обновления календаря мероприятий

Семинар: "Как управлять налогами, совмещая эффективность и безопасность."
Семинар: "Как управлять налогами, совмещая эффективность и безопасность"

clock.png
Дата и время проведения:
12-13 декабря 2019г
с 10:00 до 17:00
Стоимость
Стоимость обучения:
10 700 ₽

  • На семинаре будет разбор свежей судебной практики с авторским анализом ошибок и рекомендациями по их недопущению. Только в этом году это позволило защитить предприятия от необоснованных доначислений налогов более чем на 350 млн. руб.
  • На семинаре разберем практические кейсы по безопасному и эффективному снижению налоговой нагрузки, основанные на личном аудиторском опыте Вячеслава Мазаева. В основе лежат сотни актов налоговых проверок, в работе с которыми автор принимал непосредственное участие.
  • На семинаре получите новые рекомендации по безопасной работе с большинством распространенных способов снижения налогов (НДС, Налог на прибыль, налоги на имущество, налоги на зарплату). Без учета этих рекомендаций налоговые схемы с вероятностью 100 % будут признаны незаконными и повлекут доначисления.
  • Специально для представителей аграрного и добывающего сектора будет дан большой обзор по ошибкам и нарушениям в налоговых схемах на предприятиях, добывающих сырье и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Также рассмотренные примеры будут полезны всем сферам бизнеса, которые так или иначе пересекаются с добычей угля или сельским хозяйством.

Преподаватель
Мазаев Вячеслав Владимирович (г. Новосибирск)

  • Аудитор
  • налоговый консультант
  • , кандидат экономических наук
  • автор и ведущий серии тематических семинаров по налогам, налоговой оптимизации, финансовому планированию, безопасности бизнеса, построению холдинговых структур
  • Провел более 3000 часов лекций и семинаров
  • Участвовал более чем в 100 аудиторско - консалтинговых проектах
  • Успешно реализовал десятки проектов оптимизации налогов

Какие новые подходы и методы применяются к налогоплательщикам в 2019 году чего ожидать далее и что делать для защиты?
  • Ожидаемая ликвидация ЕНВД: какие варианты остаются для налогоплательщиков и что делать для грамотного перехода на них. 
  • Отмена срока давности для привлечения к ответственности за неуплату налогов, к каким ситуациям относится. 
  • Типологии и признаки сомнительных хозяйственных операций по разъяснениям Росфинмониторинга, как не привлечь внимание. 
  • Какие стратегические задачи ставит налоговая служба и по каким направлениям готовиться к увеличению рисков на проверках. 
  • Отраслевой подход, кто следующий на секторальное обеление российской экономики в 2020 году и далее. 
  • Центральный банк подтвердил право налоговой службы списывать долги с личных счетов ИП, чего ещё ожидать от банковской системы. 
  • Привлечение к надзорной работе всех смежных систем, на что обратить внимание (аудит, таможня, «ЕГАИС», «Меркурий», «Платон» и т.д.). 
  • Какая связь между тотальным переходом на онлайн-ККТ и ожидаемой отменой ЕНВД, куда движется ситуация дальше. 
  • Какие налоговые риски несут мессенджеры, электронная почта, смс, социальные сети и в целом Интернет, как их используют проверяющие. 
  • Дальнейшая автоматизация налогового администрирования и контроля, что нового в этой среде и чего ожидать в ближайшие годы.
Налоговые проверки: как не стать объектом или успешно пройти, не потеряв бизнес
  • Каковы реальные причины назначения налоговых проверок, делаем самостоятельный анализ по своему предприятию. 
  • При каком уровне выручки вероятность налоговой проверки превышает 50 % (в вашем регионе). 
  • С какой суммы возможных доначислений стартует планка включения в план выездных налоговых проверок (в вашем регионе).
  •  Какие налоговые схемы привлекут внимание контролеров в 2019 – 2020 годах и как эти схемы видны на расстоянии (дистанционный анализ). 
  • Стадия предпроверочного анализа – как её распознать, каким образом пройти без назначения проверки. 
  • Если проверка уже назначена: что предпринять для подготовки, как определить зоны риска и просчитать перспективы. 
  • Работа с проверяющими по ходу проверки: как выстроить линию поведения и правильно использовать права и обязанности сторон. 
  • Допрос - один из ключевых способов получения доказательств проверяющими: о чём спросят, на что имеют право, как подготовиться. 
  • Осмотр территорий, помещений, документов и предметов – что даёт проверяющим, что могут осматривать, какие моменты учесть при подготовке. 
  • Акт налоговой проверки: как проанализировать, на какие моменты обратить внимание, порядок оспаривания. Составление возражений по акту проверки: структура, ключевые пункты, анализ плюсов и минусов, оценка вероятных исходов. 
  • Оспаривание налогового акта, обжалование, суд: ценность каждого шага, ошибки, особенности прохождения, перспективы.
Доначисления после налоговых проверок: как доказывается недобросовестность налогоплательщика и что делать для защиты.
  • «Формальный документооборот» - одно из ключевых понятий актов выездных проверок 2018-2019, его признаки и как их не допустить. 
  • Статья 54.1 НК РФ в действии – подробный разбор правил применения и способов доказывания на основе не только официальных разъяснений, но и текущей практики сопровождения проверок. 
  • Примеры построения доказательной базы проверяющих с разбором способов защиты на основе свежих кейсов из реальных актов проверок. 
  • Что полезного можно почерпнуть из ранее существовавшей практики по Постановлению № 53 (осторожность, осмотрительность и т.д.). 
  • Разбор свежих примеров положительных и отрицательных приговоров судов по спорам с налоговыми органами (кейсы по разным отраслям: торговля, услуги, производство, строительство и т.д.). 
  • Как соотнести практику по Постановлению 53 и новые требования статьи 54.1 НК РФ (по текущим налоговым проверкам применяется именно она). 
  • Рекомендации и нюансы на успешных примерах снятия претензий по результатам налоговых проверок. 
Финансовая и личная ответственность за налоговые нарушения: основания предъявления виновному лицу и алгоритмы защиты
  • Уголовная ответственность за налоги: как не стать обвиняемым, алгоритм действий, построенный автором на основе закона. 
  • Формальный и реальный документооборот, как не подкрепленные реальными сделками документы доводят до скамьи подсудимых. 
  • Субсидиарная ответственность за налоги: как не заплатить всем своим имуществом, перечень оснований по закону о банкротстве и их устранение. 
  • Почему за неосмотрительность при выборе контрагентов контролирующие лица несут ответственность перед бюджетом своим личным имуществом. 
  • Ответственность первых лиц за налоги (не только руководитель, но и финансовый директор, главный бухгалтер и т.д.), разбор реальных дел. 
  • Взыскание с дочерних и зависимых лиц – по каким основаниям производится и как это предотвратить. 
  • Как структурировать бизнес, чтобы эффективно защищаться от претензий налоговых контролеров. 
  • Возможности использования нестандартных структур в бизнесе (договор о совместной деятельности, производственный и потребительский кооператив, инвестиционное товарищество, фонд и т.д.).
Управление налогами на общей системе (НДС, налоги на прибыль, на имущество, на фонд оплаты труда).
  • Возможно ли на практике безопасно принять к вычету НДС от однодневки и не получить доначисления в будущем. 
  • Разбор реальных кейсов с приемами и способами отстаивания черной схемы по НДС (примеры и на актах проверок, и на судебных решениях). 
  • Моделирование дальнейшего развития налоговой практики по цепочкам и разрывам НДС на базе статьи 54.1 НК РФ. 
  • Пошаговый алгоритм комплексного подхода к снижению налогов на ОСН от НДС к налогу на прибыль, имущественным и зарплатным налогам. 
  • Как работает фундаментальная основа законного снижения налогов по принципу «НДС - окна» (Зарплата + Налоги + Расходы без НДС + Прибыль). 
  • Три блока действий по варианту «платить правильно» (спецрежимы, перераспределение нагрузки, альтернативное снижение). 
  • Как снижать налог на прибыль через управление доходами (трансфертное ценообразование, льготирование, убыточное предприятие и т.д.). 
  • Как снижать налог на прибыль через управление расходами (обоснованные и необоснованные расходы, затраты из воздуха, учетная политика, взаимозависимые услуги и т.д.). 
  • Какие возможности существуют для снижения «имущественных» налогов (на имущество организаций, земельный, транспортный). 
  • Сколько времени осталось конвертной зарплате, что уже делается и какие шаги в этой области ожидаются от государства в ближайшее время. 
  • Как эффективно уменьшать «зарплатные» налоги, но отражать расчеты с персоналом официально (компенсации, альтернативные договоры, обучение, дивиденды, кооперативы, ИП и т.д.). 
  • Обеспечение стабильного потока наличных средств при помощи не только ИП, но и простых учетных механизмов. 
  • Индивидуальный предприниматель в налоговом планировании – его роль и варианты использования с учетом рисков по схемам дробления
Как все вышеперечисленное реализуется на практике (практические примеры 2018- 2019, «дьявол в деталях»)
Специальные налоговые режимы в управлении налогами, риски взаимозависимости и дробления
  • Подробно разбираем ЕНВД, его ожидаемую отмену и варианты действий для торговли, транспорта, общепита, бытовых услуг, аренды и других. 
  • Механизмы перехода с ЕНВД на другие налоговые режимы с учетом требований не допустить искусственности, лишенной хозяйственного смысла. 
  • Анализ текущей ситуации в дроблении на примерах для производства, торговли, транспорта, аграрного сектора, общепита и сферы услуг. 
  • Взаимозависимость лиц в дроблении: порядок её выявления и доказывания, так ли она страшна и каким образом устранять риски. 
  • Что укажет проверяющему на формальный характер деятельности организации и как этого избежать. 
  • Как не допустить в бизнесе признаков искусственности, лишенной хозяйственного смысла и защититься от необоснованных претензий. 
  • Все критерии самостоятельности и безопасного дробления бизнеса с учетом пристального внимания к данным схемам в 2018-2019 году. 
  • Дробление при двух компаниях на ОСН, неужели и здесь возможны доначисления, несколько реальных примеров. 
  • Схема дробления при оптовой торговле ОСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры из зала суда. 
  • Схема дробления для лимита выручки УСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры из зала суда. 
  • Схема дробления при розничной торговле (ЕНВД, патент), разделение площади: алгоритм законного исполнения, примеры. 
  • Схема дробления в транспорте и прочих услугах ОСН – УСН: алгоритм законного исполнения, ошибки и примеры. 
  • Схемы дробления в производстве с торговлей ОСН – спецрежимы: алгоритм законного исполнения, примеры. 
  • Схемы дробления для получения затрат (услуги ИП, аренда, товарный знак и т.п.): алгоритм законного исполнения, ошибки. 
  • Схемы дробления спецрежим – ОСН для вычетов по НДС: варианты, риски, на что обратить внимание. 
  • Схемы дробления в общепите (несколько лиц, два чека бар-кухня, разделение площадей) – разбор ошибок на реальных примерах. 
  • Схемы дробления в аренде (здание на ОСН, транзитная передача в аренду через спецрежимы) – отрицательный и положительный примеры. 
  • Индивидуальный предприниматель в схемах дробления: возможности, ограничения, нюансы использования. 
  • Акценты на правильном документальном оформлении: какие документы ожидаются в сделках, как проверяющий находит и доказывает изъяны. 
  • Разделяем признаки дробления на три группы: выявляются дистанционно автоматически и «нажатием кнопки» («дерево связей» - появление риска), дополнительно выявляются дистанционно (запросами и анализом потоков – усиление риска), выявляются на проверке (написание акта – реальность риска) . 
В подарок - Рабочая таблица с критериями для самоанализа бизнеса на риски налогового дробления (из практики консультирования).
Ответы на вопросы слушателей.



Консультация по обучению
Форма регистрации



Отзывы

Узнал много нового по изменениям ответственности собственников ликвидированной компании
Евгений Викторович
Семинар "Управление налогами: безопасность и результат"
Продуктивная, интересная и актуальная информация
Березина Татьяна Григорьевна, гл.бухгалтер ооо "СГП-ЭКО"
Семинар "Взаимозависимость группы лиц в бизнесе. Налоговые схемы, риски и защита"
Я всегда посещаю семинары Вячеслава Мазаева, полезная информация!
Семенова Эльвира Валерьевна, директор ооо "Союзупак"
Семинар "Взаимозависимость группы лиц в бизнесе. Налоговые схемы, риски и защита"

Ведущие мероприятия

Преподаватель
Аудитор, налоговый консультант, кандидат экономических наук, автор и ведущий серии тематических семинаров по налогам, налоговой оптимизации, финансовому планированию, безопасности бизнеса, построению холдинговых структур.

  (3842) 44-7117